الفوركس غسل الأموال التجارية

مكافحة غسل الاموال.
فريف.
مكافحة غسل األموال هو مصطلح يستخدم في الصناعة المالية لوصف مجموعة من اإلجراءات والقوانين واللوائح التي تتطلب من المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الخاضعة للرقابة منع أنشطة غسل األموال وكشفها واإلبالغ عنها.
وتتطلب لوائح مكافحة غسل الأموال المؤسسات التي تسمح للعملاء بفتح حسابات تجارية لاستكمال إجراءات العناية الواجبة لضمان عدم تقديم المساعدة في أنشطة غسل الأموال. وتقع المسؤولية القانونية عن تنفيذ هذه الإجراءات على المؤسسات وليس على المجرمين أو الحكومة.
روابط خارجية مفيدة.
البنود ذات الصلة.
إذا كنت تبحث عن قراءة إضافية لتكملة التعليم تداول الفوركس الخاص بك، كنت قد وصلنا إلى.
وتتعامل المؤسسات المصرفية مع الغالبية العظمى من المبيعات التجارية وكميات كبيرة من المضاربات.
مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة، المعروف باسم بنك الاحتياطي الفدرالي، هو المنظمة المسؤولة عن.
وتشير الشفافية إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة. تتضمن الإجراءات الشفافیة الإطلاقات.
وربما تكون إدارة الأموال أقل الأسلحة أهمية وأهمها في ترسانة التاجر. كبير.
مقالات ذات صلة.
تنبيهات الغش: "القائمة الحمراء" كفتك والخيارات الثنائية في كندا.
وقد أعطتني شبكة عالمية من الجواسيس الكثير من إنتل على الكيانات غير المنظمة واحتمال الاحتيال النشاط في الأسواق المالية، لذلك لقد تقريب 'م حتى مساعدة y'all البقاء آمنة.
كيف قواعد الاتحاد الأوروبي الجديد على الفوركس تأثير تأثير تكاليف التداول الخاصة بك.
الاستماع، فوركس فورياس، لدينا قليلا أكثر من ثلاثة أشهر اليسار قبل لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة على التحوط الفوركس تجري. هل يعني هذا ارتفاع رسوم التداول لتجار التجزئة مثلنا؟
ما تحتاج إلى معرفته حول ترامب دود فرانك إلغاء.
نقل أكثر، أوباماكار! دونالد يتطلع إلى إلغاء قواعد دود فرانك المقبل، وهذا قد يكون له تأثير على صناعة النقد الأجنبي في الولايات المتحدة.
النيابة العامة السويسرية تسعى إلى توسيع قانون السرية للمصارف في الخارج.
وذكرت وثائق قانونية ان الادعاء السويسرى يسعون الى حكم قضائى يسهل على المتهمين ادانة قانون السرية المصرفية فى البلاد حيثما كانوا فى العالم.
فمن السهل أن تجعل باك. من الأصعب أن تحدث فرقا. توم بروكاو.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

مكافحة غسل الاموال.
كيف يؤثر علينا:
باعتبارها شركة خدمات المال (مسب)، مدينة الفوركس المحدودة (& لدكو؛ مدينة الفوركس & رديقو؛) مسجلة مع و تنظمها جمارك & أمب؛ المكوس بموجب لوائح غسيل الأموال. إن موظفينا على دراية تامة بمبادئ مكافحة غسيل األموال، وهم على دراية بمسؤولياتهم في مراقبة واإلبالغ عن أي إجراءات تثير الشكوك أو تثير القلق.
كيف يؤثر عليك:
بالنسبة لمعاملات الدفع الدولي التي تزيد عن 1،000.00 يورو أو معاملات عملة السفر التي تزيد عن 5000 جنيه إسترليني، أو المعاملات المتكررة، سنحتاج إلى شكلين من أشكال التعريف، يجب أن يتضمن أحدهما بطاقة هوية تحمل صورة. إن جوازات السفر الصالحة، ورخص القيادة، وبطاقات الهوية، إلى جانب فاتورة المرافق الحديثة، أو فاتورة الضرائب، أو كشف الحساب المصرفي، أو كشف الرهن العقاري الذي يظهر عنوان منزل (لا يزيد عمره عن ثلاثة أشهر) هي أشكال شائعة. (راجع الخصوصية وحماية البيانات - لينك)
بالإضافة إلى هذه المتطلبات قد نطلب أيضا أدلة على مصدر الأموال مثل القروض ومبيعات العقارات ومبيعات الأسهم أو تأكيد من قبل محاسب، فضلا عن دليل على سبب الصفقة أي فاتورة، وتأكيد المشتريات من وكلاء العقارات والسماسرة أو وكالات أخرى.
بالنسبة لمعاملات الدفع الدولية التي تزيد عن 1،000.00 يورو أو معاملات عملة السفر التي تزيد عن 5000 جنيه إسترليني أو المعاملات المتكررة قد نطلب كل المعلومات أو أي معلومات كما يلي، والتي سيتم الاحتفاظ بها في السجل:
النشاط التجاري وأسباب المعاملات التواتر المتوقع وحجم المعاملات مصدر ووجهة الأموال التحقق من الهوية من المديرين أو الشركاء أو التجار الوحيدين (شكلين من أشكال الهوية، يجب أن يتضمن أحدهما بطاقة هوية تحمل صورة فوتوغرافية: جوازات سفر صالحة ورخص قيادة وبطاقات هوية على طول مع فاتورة خدمات حديثة أو كشف حساب مصرفي أو بيان رهن عقاري يظهر عنوان منزل (لا يزيد عمره عن ثلاثة أشهر) هي أشكال شائعة مقدمة) إذا كانت شركة محدودة، ورقم الشركة المسجلة، واسم الشركة، والأسماء التجارية، وسجل ضريبة القيمة المضافة، والعناوين التجارية قائمة الأشخاص المرخص لهم المسموح لهم بإعطاء تعليمات نيابة عن الشركة إذا كان مسب، نسخة من شهادة ملر صالحة نسخ من التقارير السنوية واسم وعنوان مدققي الشركة تفاصيل إجراءات الامتثال.
يجب على العملاء الامتثال لهذه المتطلبات. تحتفظ سيتي فوركس بالحق في رفض قبول تعليمات العميل وليس عليها أي التزام بالدخول في معاملة إذا اختارت عدم القيام بذلك.
المدفوعات الدولية.
التحويلات المصرفية منخفضة التكلفة وآمنة من جميع أنحاء العالم.
اتصل بنا.
يرجى الاتصال / لدينا.
فريق ودية، الذي سوف.
تكون مسرورة للمساعدة.
+44 (0) 207 621 0090.
فكا أذن المدفوعات مؤسسة # 524412 همرك مسب تسجيل # 12191402 إيكو تسجيل # Z8811634.

تداول العملات الأجنبية
فكسغم تتخذ موقفا قويا ضد غسل الأموال. وباعتبارنا وسيط شهرة عالمية، فإننا نلتزم امتثالا صارما بسياسات مكافحة غسل الأموال (أمل). وقد سنت هذه السياسات لمنع أي غسل للأموال أو نشاط مشبوه والإبلاغ عنه. يرجى التعرف على سياستنا منع غسل الأموال وإعلامنا إذا كان لديك أسئلة.
ما هو غسل الأموال؟
غسل الأموال هو عملية تمويه الأموال غير المشروعة عن طريق الانتقال إلى مكان قانوني أو نظام مالي، دون الإشارة إلى أي اهتمام من السلطات.
وبمجرد نقل شخص أو أشخاص إجراميين أو إرهابيين أموالهم إلى النظم المالية المشروعة، يجوز لهم التحويل بين المصارف أو المنتجات المالية لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة، أو شراء السلع والخدمات، أو حتى تمويل الإرهاب.
ووفقا للقوانين واللوائح، تبلغ شركة فكسغيم أي محاولة يقوم بها شخص أو شركة لإخفاء أصل وملكية الأصول المتأتية من أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والقمار غير المشروع والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة.
لماذا نحتاج إلى إثبات الهوية من حساب التداول الخاص بك؟
فكسغيم يتطلب من جميع عملائنا تقديم الوثائق الداعمة لإثبات الهوية والأصل القانوني لأموالهم. وكجزء من هذه السياسة، سيطلب منك تقديم مستندات قانونية للتحقق من اسمك ومعلوماتك الشخصية وموقعك.
هو مطلوب لإثبات الهوية؟
نسخة من جواز سفرك. نسخة من فاتورة المرافق التي تتضمن اسمك الكامل وعنوانك. وفقا لعميل فكسغيم، الذي سيطلب منه أن يشير بوضوح إلى اسم المستفيد & # 8211؛ يجب أن يتطابق مستفيد الحساب مع الاسم في نموذج اتفاقية العميل، وإثبات وثائق الهوية. ويجب أن تكون جميع الصناديق الراغبة في الانسحاب هي نفس المستفيد.
الموقع مملوكة وتشغلها G. I.M. العنوان: مجمع شركة الثقة، طريق أجيلتك، جزيرة أجيلتك، ماجورو، جزر مارشال MH96960، هاتف: +44 (0) 203807 1535. يتم تقديم خدمات تخليص المدفوعات من قبل الشركة الاسكتلندية: أدفانس سيو لب، 272 باث ستريت ، غلاسكو G24JR، اسكتلندا.
&نسخ؛ 2017 كوبيرايت فكسجيم | تجارة الفوركس عبر الإنترنت. كل الحقوق محفوظة.

مكافحة غسل الاموال.
وبصفتها شركة فوركس ثنائية دولية، فإن مجموعة إيبا ملزمة بمعالجة سياسات مكافحة غسيل األموال مع العناية الواجبة. تلتزم الشركة بالقوانني واللوائح الدولية ملكافحة غسل األموال، وتحافظ على موقف قوي وجريء ملنع أنشطة غسل األموال غير املشروعة. وقد تم تنفيذ سياساتنا وإجراءاتنا لكشف ومنع غسل الأموال والإبلاغ عنه وأي أنشطة أخرى مشبوهة.
كيف يتم تعريف غسل الأموال؟
وعندما يحاول المجرمون نقل أموالهم غير المشروعة عن طريق نقلهم إلى نظام مالي قانوني دون إثارة أي اهتمام قانوني، يشكل ذلك غسل الأموال.
وحالما يقوم شخص أو جنائي أو إرهابي بتحويل أمواله إلى نظم مالية مشروعة، يمكنه بعد ذلك نقلها بين مصارف أو منتجات مالية لاستخدامها في أنشطة غير مشروعة أو شراء سلع أو خدمات أو حتى تمويل الإرهاب.
وستقوم الشركة بالإبلاغ عن أي محاولة من جانب فرد أو شركة تجارية لإخفاء أصل وملكية عائدات الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاحتيال والسرقة والقمار غير المشروع والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة.
هل أحتاج إلى إثبات هويتي قبل فتح حساب تداول؟
لمنع غسل الأموال، تطلب الشركة أن يقدم جميع عملائنا وثائق داعمة لإثبات الهوية وأصل أموالهم قبل التداول معنا. ونحن نركز بشكل كبير على التحقق من هوية عملائنا وتحديد أن أموالهم مشتقة من أصل قانوني قبل فتح حساب التداول أو إيداع. وكجزء من هذه السياسة، سيطلب منك تقديم وثائق قانونية للتحقق من اسمك وتفاصيلك الشخصية وموقعك.
مكاتب لندن.
العنوان: إنترناشونال هاوس، 776-778 باركينغ رود، لندن، أوك، E13 9PJ هاتف: +442034325958: سوبورتفكسيبا: فينانسفكسيبا أيام العمل / ساعات العمل: الإثنين - الأحد / 9:00 صباحا - 8:00 مساء.
تحذير المخاطر: عقود التداول للفروقات ("كفد") و العملات الأجنبية (فوركس) واستخدام منصة التداول التي تسمح باستثمارات عالية في كفد's فوركس و فوريكس يحمل مستوى عال من المخاطر للاستثمار الخاص بك. تأكد من أنك تدرك تماما المخاطر التي تنطوي عليها وتتخذ المشورة إذا لزم الأمر. تداول العملات الأجنبية / عقود الفروقات ينطوي على مخاطر عالية وغير مناسب لجميع المستثمرين. الخسائر يمكن أن تتجاوز رأس المال المستحق. انقر هنا لقراءة تحذير المخاطر الكامل.
الموقع مملوك من قبل شركة إيبا غروب Ltd.، وهي شركة تأسست بموجب قوانين جزر مارشال، رقم الشركة: 89001 وعنوانها المسجل في: مجمع شركة الثقة، طريق أجيلتك، جزيرة أجيلتك، ماجورو، جزر مارشال MH96960.